עורך דין הלבנת הון מומלץ
הנושא של הלבנת הון הוא עניין חמור ורציני ולא בכדי כל רשות אכיפת חוק בכל מדינה מתוקנת משקיעה לא מעט מאמצים במיגור התופעה ובווידוא שהאזרחים שומרים על החוק ומדווחים כנדרש על ההכנסות וההוצאות שלהם. הלבנת הון בעצם עוסקת בהסוואת כספים שהושגו בדרכים לא חוקיות ולא כשרות בנכסים או פעולות לכאורה מוסדרות, מה שמקשה על המחוקק ועל רשויות אכיפת החוק לאתר את הכספים או להוכיח שמדובר בכספים שמקורם בפשע. עורך דין הלבנת הון הוא מי שצריך לפנות אליו בכל חשד שמתעורר על מנת לנקות את החשד או להסביר את העניין.
מתי הזמן הנכון לפנות אל עורך דין הלבנת הון?
יש מקרים שבהם אכן יש מצב של הלבנת הון ויש מקרים שבהם מתעוררים חשדות לכך אך בסופו של דבר הם יופרכו. כך או כך – חשוב מאד לפנות אל עורך דין הלבנת הון כדי שייצג את הלקוח ללא קשר לנסיבות המקרה ואין מדובר בתחום שבו מומלץ לנסות לבחור בייצוג עצמי. עורך הדין יבחן את המקרה לגופו, את הנסיבות, את סכומי הכספים, את הבעלים של הנכסים או הרכוש וכך אט אט יבין בדיוק במה מדובר והאם אכן מדובר בהלבנת הון שקשורה לפשיעה. עורך הדין ימליץ ללקוחות שלו על דרך ההתמודדות וההתנהלות הנכונות והמתאימות ביותר לנסיבות.
החומרה של עבירות הלבנת הון
אחת הסכנות הטמונות במקרים של הלבנת הון קשורה לדיווחים לרשויות המיסים בנוגע להוצאות והכנסות של האזרחים במדינה. באופן טבעי ההסתרה של הכספים מיועדת לשם התחמקות מתשלומי מיסים שיהיו גבוהים כאשר מדובר בסכומים גבוהים או בהסתרת הפשעים שבגינם מגיעים הכספים האלה לבעליהם. עורך דין הלבנת הון הוא מקור טוב לקבל ממנו ייעוץ משפטי מקצועי כדי לדעת האם התנהלות כזאת או אחרת עלולה להיחשב כהלבנת הון או שמא מדובר בהתנהגות לגיטימית וחוקית עם הכספים המדוברים.
דרוש לכם ייעוץ משפטי בנוגע להתנהלות עם כספים? פנו לעורך הדין הפלילי רוני מרטן וקבלו את הייעוץ והמידע הרלוונטיים לכם ולמקרה הפרטני שלכם במספר 052-4162323.
